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證券代碼：002066證券簡稱：瑞泰科技瑞泰科技股份有限公司關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目的公告公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目內(nèi)容概述瑞泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“瑞泰科技”））經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可（2009）344號(hào)文核準(zhǔn)，非公開發(fā)行新股不超過3000萬股。公司于2009年5月7日以非公開發(fā)行方式向9名特定投資者實(shí)際發(fā)行了2550萬股（A股），發(fā)行價(jià)格9.99元/股，扣除發(fā)行費(fèi)用，募集資金凈額24064.5萬元。根據(jù)公司《非公開發(fā)行股票預(yù)案》，本次募集資金計(jì)劃投資高檔熔鑄鋯剛玉耐火材料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目和“863”計(jì)劃科技成果產(chǎn)業(yè)化—環(huán)境友好堿性耐火材料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目兩個(gè)項(xiàng)目，上述兩個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃使用募集資金23063萬元。“863”計(jì)劃科技成果產(chǎn)業(yè)化—環(huán)境友好堿性耐火材料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目目前正在按計(jì)劃實(shí)施之中，另一項(xiàng)目高檔熔鑄鋯剛玉耐火材料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、目前的市場(chǎng)環(huán)境以及項(xiàng)目實(shí)施條件擬作出相應(yīng)調(diào)整。二、調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目的具體原因 （一）本次調(diào)整涉及的募集資金投資項(xiàng)目的情況和調(diào)整內(nèi)容“高檔熔鑄鋯剛玉耐火材料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”原計(jì)劃建設(shè)三條生產(chǎn)線，生其中固定資產(chǎn)投資14263萬元，流動(dòng)資金4000萬元。達(dá)產(chǎn)年的年銷售收入為26700萬元，平均年稅后利潤總額為2947.37萬元，投資回收期5.63年（含建設(shè)期），投資利潤率16.14%。調(diào)整內(nèi)容：擬對(duì)高檔熔鑄鋯剛玉耐火材料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)方案由建設(shè)三條熔鑄鋯剛玉生產(chǎn)線調(diào)整為建設(shè)二條熔鑄鋯剛玉生產(chǎn)線，生產(chǎn)熔鑄鋯剛玉8000噸∕年。項(xiàng)目總投資12975萬元，其中固定資產(chǎn)投資9000萬元，流動(dòng)資金3975萬元。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年的年?duì)I業(yè)收入為18250萬元，平均年稅后利潤總額為1978.45萬元，投資回收期5.47年（含建設(shè)期），投資利潤率15.25%。調(diào)整后節(jié)約募集資金5288萬元。（二）本次調(diào)整的原因首先，公司的戰(zhàn)略目標(biāo)是成為熔鑄耐火材料的全球制造商；成為耐火材料的配套供應(yīng)商；成為國內(nèi)耐火材料的龍頭企業(yè)、國際知名企業(yè)。玻璃熔窯用耐火材料主要有三大類，即熔鑄耐火材料、堿性耐火材料和硅質(zhì)耐火材料，因此要成為玻璃熔窯用耐火材料的配套供應(yīng)商，就必須自主擁有玻璃熔窯用三大主要耐火材料的生產(chǎn)基地，目前公司已有熔鑄耐火材料和堿性耐火材料生產(chǎn)基地，急需建立硅質(zhì)耐火材料的生產(chǎn)基地，真正實(shí)現(xiàn)玻璃熔窯用耐火材料配套供應(yīng)，進(jìn)一步增加市場(chǎng)競(jìng)爭力。其次，受全球金融危機(jī)的影響，國內(nèi)外實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展速度受到?jīng)_擊，隨著玻璃行業(yè)發(fā)展速度和結(jié)構(gòu)調(diào)整速度的減緩，高檔熔鑄鋯剛玉耐火材料的需求量也趨于緩慢增長。而隨著玻璃熔窯的大型化、長壽命以及新技術(shù)的應(yīng)用，特優(yōu)硅質(zhì)耐火材料的需求增加較快，但目前國內(nèi)生產(chǎn)玻璃熔窯用硅質(zhì)耐火材料的企業(yè)少、規(guī)模小、設(shè)備差、能耗高、質(zhì)量低，高級(jí)硅質(zhì)耐火材料的市場(chǎng)空間較大。三、新項(xiàng)目的基本情況高檔熔鑄鋯剛玉耐火材料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)方案調(diào)整后節(jié)余的募集資金5288萬元擬用于國家“十一五”科技支撐計(jì)劃重大項(xiàng)目——“特優(yōu)硅質(zhì)耐火材料的研究開發(fā)”產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目，由公司的控股子公司湖南瑞泰硅質(zhì)耐火材料有限公司（以下簡稱“湖南瑞泰”）負(fù)責(zé)實(shí)施。國家“十一五”科技支撐計(jì)劃重大項(xiàng)目——“特優(yōu)硅質(zhì)耐火材料的研究開發(fā)”產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容為在湘潭新建一條年產(chǎn)2.5萬噸高級(jí)硅質(zhì)耐火材料生產(chǎn)線，加上對(duì)冷水江市中孚耐火材料有限責(zé)任公司投入的生產(chǎn)線進(jìn)行改造，共形成4.8萬噸硅質(zhì)耐火材料生產(chǎn)能力。國家“十一五”科技支撐計(jì)劃重大項(xiàng)目——“特優(yōu)硅質(zhì)耐火材料的研究開發(fā)”產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目總投資10000萬元，其中固定資產(chǎn)投資7000萬元，流動(dòng)資金3000萬元。固定資產(chǎn)投資由合資雙方共同投入，其中公司用非公開發(fā)行股票募集的資金投入4288萬元，冷水江市中孚耐火材料有限責(zé)任公司投入實(shí)物資產(chǎn)2712萬元。流動(dòng)資金由公司用非公開發(fā)行股票募集的資金投入1000萬元，其余2000萬元由湖南瑞泰通過貸款方式解決。國家“十一五”科技支撐計(jì)劃重大項(xiàng)目——“特優(yōu)硅質(zhì)耐火材料的研究開發(fā)”產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8555萬元，平均年稅后利潤總額為1601.41萬元，歸屬母公司利潤1058.5萬元，投資回收期5.45年（含建設(shè)期），投資利潤率16.01％。國家“十一五”科技支撐計(jì)劃重大項(xiàng)目——“特優(yōu)硅質(zhì)耐火材料的研究開發(fā)”產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目已獲得湖南省發(fā)展和改革委員會(huì)湘發(fā)改工[2009]843號(hào)文件備案。該項(xiàng)目環(huán)境評(píng)價(jià)已經(jīng)湘潭市環(huán)保局2009（119）號(hào)審議批準(zhǔn)。2009年10月15日，湖南瑞泰與湘潭易俗河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)簽訂了《進(jìn)區(qū)協(xié)議書》，湘潭易俗河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)同意提供91.3畝出讓土地。四、調(diào)整部分募集資金項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容對(duì)公司的影響公司對(duì)高檔熔鑄鋯剛玉耐火材料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)方案進(jìn)行調(diào)整，節(jié)約的募集資金將用于國家“十一五”科技支撐計(jì)劃重大項(xiàng)目——“特優(yōu)硅質(zhì)耐火材料的研究開發(fā)”產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目。這樣既增加了公司的產(chǎn)品品種，實(shí)現(xiàn)玻璃熔窯用熔鑄耐火材料、堿性耐火材料和硅質(zhì)耐火材料三大主要耐火材料的配套供應(yīng)，又有利于公司成套化和國際化經(jīng)營。從募集資金效益分析，變更后的銷售收入從26,700萬元調(diào)整為26,805萬元，營業(yè)收入增加105萬元，平均年稅后利潤總額由2947.37萬元調(diào)整為3036.98萬元，凈利潤增加89.61萬元，收入和利潤均與調(diào)整前相當(dāng)。五、董事會(huì)意見公司本次調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展需要，不存在關(guān)聯(lián)交易，有利于提高募集資金使用效率,符合公司和全體股東的利益。六、監(jiān)事會(huì)意見公司對(duì)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整既考慮到公司的發(fā)展戰(zhàn)略和市場(chǎng)的變化，又充分發(fā)揮了募集資金的效用，對(duì)于促進(jìn)公司發(fā)展具有積極的作用。本次募集資金投向的變更，未發(fā)現(xiàn)損害中小投資者利益的情況。本次募集資金項(xiàng)目變更的程序符合有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定。七、獨(dú)立董事獨(dú)立意見公司此次調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)的決策程序符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，將節(jié)余的募集資金用于新的投資項(xiàng)目有利于提高公司募集資金使用效率，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展的需要，未發(fā)現(xiàn)存在損害中小投資者利益的情形。八、保薦機(jī)構(gòu)核查意見瑞泰科技調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容可優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，完善其產(chǎn)品線，增強(qiáng)其配套服務(wù)能力，符合瑞泰科技發(fā)展戰(zhàn)略需要和收入利潤穩(wěn)定增長的要求，有利于保證股東的利益。瑞泰科技需在股東大會(huì)審議通過該項(xiàng)調(diào)整議案后才能調(diào)整該部分募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施內(nèi)容。九、本次調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目事宜須提交公司2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。 十、備查文件1、瑞泰科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議； 2、瑞泰科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議；3、瑞泰科技股份有限公司調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目的獨(dú)立董事意見；4、瑞泰科技股份有限公司調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目的保薦機(jī)構(gòu)核查意見；5、新項(xiàng)目的備案和環(huán)評(píng)文件；6、新項(xiàng)目的可行性分析報(bào)告。 特此公告。 瑞泰科技股份有限公司 董事會(huì) 二〇〇九年十一月十日 。來源：中國證券網(wǎng)